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中国交通建设股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的提示性

发布时间:2019-06-15 20:39 来源:未知 编辑:admin

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  中邦交通扶植股份无限公司关于召开2018年度股东周年大会的提醒性通知布告

  中邦交通扶植股份无限公司关于召开2018年度股东周年大会的提醒性通知布告

  2019年06月11日 11:08

  中国证券报

  新浪财经APP

  中邦交通扶植股份无限公司关于召开2018年度股东周年大会的提醒性通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2019年6月18日

  本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  本公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站(http://)登载了《中邦交通扶植股份无限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知》(临2019-027)。公司2018年度股东周年大会(以下简称本次股东大会)将利用上海证券买卖所股东大会收集投票系统,现就本次股东大会发布提醒性通知布告。

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年度股东周年大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  1. 召开的日期时间:2019年6月18日下战书14点00分

  2. 召开地址:北京市西城区德胜门外大街85号中邦交通扶植大厦

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  1.收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  2. 收集投票起止时间:自2019年6月18日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  涉及公开搜集股东投票权

  未搜集投票权。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、2、3、4、6、7、8、9、10曾经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月30日在上海证券买卖所网站(http://)披露的本公司第四届董事会第二十次会议决议通知布告。

  议案11、12曾经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月30日在上海证券买卖所网站(http://)披露的本公司第四届董事会第二十一次会议决议通知布告。

  议案5曾经本公司第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月30日在上海证券买卖所网站(http://)披露的本公司第四届监事会第十八次会议决议通知布告。

  本次股东大会会议材料详见2019年6月6日在上海证券买卖所网站()上发布的《中邦交通扶植股份无限公司2018年度股东周年大会材料》。

  (二) 出格决议议案:6、7、8、9

  (三) 对中小投资者零丁计票的议案:2、6、7、8、9、10、11、12

  涉及联系关系股东回避表决的议案:10

  应回避表决的联系关系股东名称:中邦交通扶植集团无限公司

  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  会议登记方式

  登记时间:2019年6月17 日(礼拜一)在办公时间(上午 8:30-11:30,下战书 1:30-4:30),也可用信函或传真体例打点出席登记手续(信函达到邮戳和传线日)。

  (二) 登记地址:北京市西城区德胜门外大街85号中邦交通扶植大厦董事会办公室。

  (三) 登记手续

  1.出席会议的天然人股东打点登记时,应持本人无效身份证件、股票账户卡;委托代办署理人打点出席登记时,应持本人无效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

  2.出席会议的法人股东的法定代表人打点出席登记时,应持法人股东停业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人无效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代办署理人打点出席登记时,应持法人股东停业执照复印件(加盖法人股东公章)、委托代办署理人无效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

  股东出席会议时需照顾上述登记文件或无效副本或无效复印件,小我材料复印件须小我签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

  会议联系体例

  联系地址:北京市西城区德胜门外大街85 号中邦交通扶植大厦

  联系部分:中邦交通扶植股份无限公司董事会办公室

  联系人:谭璐、赵阳

  (二) 本次股东大会时间估计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。

  附件:授权委托书

  中邦交通扶植股份无限公司

  中邦交通扶植股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年6月18日召开的贵公司2018年度股东周年大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期:年 月日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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